2023-07-25 07:20:45
7月20日，洋縣聯(lián)社組織召開(kāi)“全民反詐在行動(dòng)”暨加強(qiáng)涉詐涉賭“資金鏈”治理工作培訓(xùn)會(huì)，聯(lián)社相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、條線部門(mén)反詐聯(lián)絡(luò)員、各信用社委派會(huì)計(jì)及部分綜合柜員共計(jì)50余人參加會(huì)議。
會(huì)上，聯(lián)社實(shí)時(shí)反欺詐平臺(tái)管理人員對(duì)銀行職責(zé)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制規(guī)則、預(yù)警信息處置要點(diǎn)時(shí)限等知識(shí)進(jìn)行詳細(xì)講解；聯(lián)社反詐專員結(jié)合縣域反詐工作實(shí)際，重點(diǎn)圍繞賬戶風(fēng)控管理，對(duì)典型案例和常見(jiàn)手法進(jìn)行梳理和學(xué)習(xí)；隨后，合規(guī)管理部工作人員就加強(qiáng)柜面審核、嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢(qián)制度、謹(jǐn)慎開(kāi)展客戶身份識(shí)別、積極配合有權(quán)機(jī)關(guān)開(kāi)展“查、凍、扣”等工作進(jìn)行培訓(xùn)。
會(huì)議要求：要提高政治站位，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)。全體員工要深刻認(rèn)識(shí)當(dāng)前嚴(yán)峻的工作形勢(shì)，切實(shí)把集中防范和打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙作為一項(xiàng)長(zhǎng)期性工作，將打防管控各項(xiàng)措施抓細(xì)抓實(shí)抓落地，有效斬?cái)噙`法犯罪的資金鏈條。要轉(zhuǎn)變工作理念，提升賬戶服務(wù)水平。各機(jī)構(gòu)要不斷完善和優(yōu)化賬戶服務(wù)，加強(qiáng)柜面業(yè)務(wù)審核和警示提醒，嚴(yán)格落實(shí)客戶回訪機(jī)制，降低賬戶涉案風(fēng)險(xiǎn)。要積極開(kāi)展“全民反詐在行動(dòng)”集中宣傳月活動(dòng)。各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)要多渠道開(kāi)展線上線下防詐反詐宣傳，全力推動(dòng)“進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)”活動(dòng)，營(yíng)造良好宣傳氛圍，切實(shí)筑牢“反詐”防火墻。（曾文靈）
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