2023-08-31 13:13:27
為持續(xù)強(qiáng)化“風(fēng)險(xiǎn)為本”的反洗錢工作理念，進(jìn)一步增強(qiáng)員工反洗錢意識(shí)，提高反洗錢業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力，促進(jìn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)合規(guī)穩(wěn)健發(fā)展，8月29日，西鄉(xiāng)農(nóng)商銀行組織開展了2023年反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，該行反洗錢和反恐怖融資工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員、中層管理人員、專職稽核員、委派會(huì)計(jì)主管及反洗錢崗位人員參加了培訓(xùn)。
培訓(xùn)期間，專業(yè)講師針對(duì)近年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)易發(fā)、多發(fā)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，結(jié)合自身豐富的工作經(jīng)驗(yàn)，圍繞洗錢與反洗錢概述、反洗錢內(nèi)部控制、客戶身份識(shí)別等方面進(jìn)行授課。重點(diǎn)解讀了當(dāng)前反洗錢工作面臨的嚴(yán)峻形勢(shì)，分析探討了實(shí)際工作中遇到的難點(diǎn)堵點(diǎn)和解決辦法。培訓(xùn)內(nèi)容豐富、授課形式多樣，既有反洗錢相關(guān)法律法規(guī)的解讀，又有反洗錢操作規(guī)范的詮釋，既有理論知識(shí)的傳授，又有典型案例的分享，具有很強(qiáng)的針對(duì)性、實(shí)用性和操作性。
本次培訓(xùn)進(jìn)一步提升了參訓(xùn)人員對(duì)反洗錢工作重要性的認(rèn)識(shí)，對(duì)反洗錢工作的審慎性、保密性原則有了更深刻的了解，同時(shí)也更加全面地掌握了客戶身份識(shí)別、非自然人受益所有人身份識(shí)別、客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分、大額和可疑交易報(bào)告、客戶盡職調(diào)查等反洗錢工作實(shí)操技能。
下一步，該行將綜合運(yùn)用員工個(gè)人自學(xué)和集中學(xué)習(xí)等方式，進(jìn)一步鞏固反洗錢基礎(chǔ)管理工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)反洗錢監(jiān)管政策，樹牢合規(guī)經(jīng)營(yíng)理念，為有力有效開展好反洗錢工作奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
文/圖 陳玉成 王艷
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